记者从广州警方获悉，近期，广州市天河区反诈中心受理多宗以“清退投资款”名义实施诈骗的案件。

日前，天河区的周女士(化名)到辖区前进派出所报警，称其被网络诈骗120万余元。

据悉，诈骗分子冒充投资平台事主或客服，通过电话、短信或微博等形式寻找受骗者，诱导对方添加QQ、微信聊天，随后下载某App，以“清退回款”并赚“快钱”为由骗取对方钱财。

“清退回款”?步步都是套路

入套：为清退投资款与“受害”网友互加QQ

因在某创投平台投资失败，周女士在网络上搜索了该投资平台关于清退投资款的相关问题。

“你好，某创投的钱你拿回来了吗?”

“我也是某创投的受害者，我们有个回款群，我的钱已经退了，你可以在群里了解一下，是真实可靠的。”周女士收到一名叫“阿晓”(化名)的网友留言。得知对方收到了“回款”，周女士就和对方私聊了一会，随后双方互加了QQ号。

第一次“充值”：6000元“回款”让她信以为真

“阿晓”将“××清退服务”App的链接地址发给周女士，并告诉周女士“清退群”里拿到回款的，都是下载了这个App。于是，周女士按照对方的指引，下载该App并注册账户。联系客服后，有一名“清退专员”张某联络了她。

“清退专员”称，其所在公司平台是指定的第三方唯一清退平台，是真实可靠的。“清退专员”还提醒周女士要小心网上的虚假平台，不要被虚假平台诈骗。

平台清退方式有3种充值返利的“回款包”可选，“清退专员”向周女士解释了每一种“回款包”的选用方法，都是先垫付金额，再通过中奖和利息的方式拿回本金加福利。

周女士选择了一款5000元充值返利的“回款包”方式，先向账户内充值5000元，通过“清退专员”的操作，账户内到账6000元，且可以直接提现。这次“回款”，让周女士深信平台的真实可靠。

第二次“充值”：为赚“快钱”再投入39万元

此时，“清退专员”告诉周女士，要想全部退回投资款并且赚到“快钱”，可选择“联单”方式。“联单”即连续5次操作“回款包”，完成所有操作即可全部提现。

周女士有点害怕，在QQ上咨询网友“阿晓”。“阿晓”称，她就是用“联单”的方式，20多万元的“回款”，最后提现了30多万元。

周女士选择了“联单”，5次操作后，她向账户内共充值39万元。在这期间，她的账户有各种奖励金、利息到账。“联单”操作结束，她的账户显示余额为130万余元。她兴奋不已，自己不但拿回了前期的投资款，还赚了很多。

第三次“充值”：缴纳26万元“税费”盼提现

当周女士询问“清退专员”是否可以提现时，对方告诉她，根据平台的相关规定，提现需要缴纳20%“税费”。为了尽快拿到钱，周女士又充值26万元。

筹集资金再“充值”：为提现共计转账120万余元

“为了您的资金安全到账，您需要建立个人安全通道，建立个人安全通道需要缴纳您本金的10%。缴纳完成后，全部资金将在2小时后到账。请您尽快完成。”当周女士以为可以提现时，又收到“清退专员”的信息。

周女士称自己已经没钱了，“清退专员”让她尽快想办法。周女士询问网友“阿晓”，“阿晓”告诉她，这笔钱几小时就会到账，让她找朋友借借，实在不行还可以通过支付平台或购物平台把自己的额度借出来。

看着账户上即将到手的130万余元，周女士只想着马上筹集到资金。

“最后一笔了吧，你们不要骗我。”

“您的心情我们能理解，安全通道建立后，会马上到账的。”

“钱已经交了，现在可以了吗?”

“经银行核查，发现您的资金存在风险，无法通过安全通道给您提现，所以还需要您转账××万元升级VIP建立一个专属出款通道，建立一个属于您个人的出款通道。”为了提现，周女士向其账户内充值19笔，共计120万余元。

怀疑被骗：“清退专员”变身“客服机器人”

“由于您的钱存在风险，需要再缴纳××万元的保证金，才可以顺利为您出款成功。”此时，周女士才感觉不对，上网查询“清退专员”发来的公司有关证件，发现疑点重重。

当周女士再联系“清退专员”时，只看到屏幕上一行行：“您好，平台客服目前是机器人维护，请耐心等待。”

怀疑被骗的周女士，赶紧到辖区派出所报警。目前警方正在抓紧侦办此案。

【案例2】手机变模型机?2名旅客上当受骗

信息时报讯 (记者 陈子垤 通讯员 李婷) “要二手手机吗?”“手机便宜卖!”当你在公共场所被这样搭讪时，有可能已经陷入骗局。昨日广铁警方通报，近日，一名违法人员在广州南站向旅客低价兜售手机，中途将手机模型调换真机，导致2名旅客上当受骗。

据介绍，3月26日13时许，旅客小王(化名)在广州南站候车时，一名中年男子突然走近他搭讪：“小伙子，要不要苹果手机?只要800元。”见小王有些好奇，男子迅速从外套口袋掏出一台白色的苹果手机，打开屏幕向小王展示。见手机能正常操作，成色较新，价格也远低于市面上同款二手手机，小王心动了。

经过一番讨价还价，小王最终以298元的价格向该男子买下了这部手机。小王支付完费用后，男子匆匆将手机交给他并快速离开。当小王准备打开手机使用时，却发现自己手中这台“手机”却怎么也开不了机，才发现手里的竟然是一台模型机。而卖手机的男子早已不见了踪影，这可把小王急坏了，于是立马向广州南站派出所报警。几天后，旅客小刘(化名)在广州南站也遭遇了同样的骗局。

在接到这两起诈骗报警后，广州南站派出所立即对两起案件展开调查，根据2名报案人所提供的线索，确定2起案件的嫌疑人为同一个人。经进一步梳理，有诈骗前科的违法人员夏某进入了警方视野。

3月31日14时许，夏某再次出现在广州南站三楼候车区，企图故伎重施。广州南站派出所立即组织警力将违法嫌疑人夏某抓获，并当场从其裤袋搜出诈骗使用的苹果手机1部和模型机1部。

“从肉眼看，他裤袋里的模型机和他拿出来展示的手机几乎一模一样。”办案民警介绍，“事主完成支付后，夏某会当面关闭手机，趁事主不注意时将真机调包”。

目前，夏某因诈骗行为被铁路公安机关处以行政拘留15日的处罚，并追回了全部违法所得。

(记者 陈绵钦)

标签： 清退投资款 请退专员 安全通道 派出所报警